金三角一团伙开发虚假外汇平台诈骗，71人被骗1700余万元

意识到受骗的吴女士向公安机关报案。2021年7月，桐乡市公安局立案侦查后，先后将贺某等44人陆续抓获归案。真名叫肖某的“杜岩”也在被抓获人员之列。

犯罪团伙境外设局

经过深入侦查，公安机关查获了一个盘踞在“金三角”的特大跨境电信网络诈骗集团。

2020年9月至2021年12月，贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”专门实施电信网络诈骗犯罪，从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯罪集团实行公司化运营，内部各“股东”分工负责，将团伙成员分为数十个诈骗小组。吴女士遭遇的外汇投资诈骗只是“鸿宇公司”的犯罪手段之一，资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招”。两种方式的“投资渠道”虽然不同，但诈骗手段相似。

在吴女士遭遇的外汇投资诈骗中，团伙成员按照公司“话术”，使用微信等软件添加被害人，并通过编造金融专业工作人员人设、对被害人嘘寒问暖等方式骗取被害人的信任，再诱导被害人到“GKFX”等虚假的外汇平台注册投资。一开始，诈骗分子会故意让被害人用小额投资盈利并提现，适时安排团队成员控制多个微信号，在微信群以及直播间内充当水军烘托气氛，进一步骗取被害人的信任。等到被害人放松警惕后，诈骗分子就会忽悠其加大投资金额。但当被害人想要再次提现时，他们则通过操控平台控制被害人盈亏或以流水未达要求、操作失误等理由拒绝被害人提现，从而达到诈骗钱财的目的。

区别于外汇投资诈骗打感情牌获取信任的方式，资金盘投资诈骗则是向被害人热情推荐虚假投资平台，并以注册送礼品、投资有返利、介绍他人投资有提成诱导被害人注册投资虚假平台。一旦被害人大额投资长期项目后，结果将是提现无望、血本无归。

案发后，为破解该案侦办存在的难题，桐乡市检察院依法介入侦查，引导侦查取证方向。经侦查，2022年6月至2023年6月，公安机关先后将贺某等人涉嫌诈骗、偷越国（边）境案移送检察机关审查起诉。
经过认真审查，2022年12月至2023年12月，桐乡市检察院先后对贺某等人以诈骗罪、偷越国（边）境罪提起公诉。法院经开庭审理依法作出上述判决。

在办案过程中，检察官根据不同涉案情形分门别类处置，细化出庭指控方案、增强指控力度，如根据犯罪人员层级制定相应的讯问模板，根据不同类型诈骗设计询问被害人要点，同时要求公安机关随案移送同步录音录像，对法律适用、数额认定等问题达成共识、记录成册，形成“专案侦办手册”。

此后，由桐乡市检察院、公安局共同编写的“专案侦办手册”被印发至全国公安机关参照学习。

资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招