“洗钱做不做？每天1000元！”2个月洗钱6000万元，犯罪团伙平均年龄25岁！

在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市，某银行大堂经理徐某梳理账目时发现异常：10天前，一名叫陈亮的男子接连办理了3张储蓄卡，此后10日内，这3张储蓄卡每日都有十万元至百万元不等的大额资金往来。这是洗钱犯罪的明显特征。

银行方面迅速将疑点反馈至警方。警方经多方调查，犯罪嫌疑人窝点位置逐渐明晰，按照区域划分，此违法线索交由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局负责侦办。

8月6日，该局刑事侦查大队一举捣毁该洗钱犯罪窝点，抓获13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。

们并未停留，下车再上车，趁着夜色，我们又踏上了列车。此后3日，我们前往博乐、乌苏等地的各类小众银行，开办了多张银行卡。
返回乌鲁木齐后，为掩人耳目，我与“小弟”租住了不同的酒店。同时，我开始联系陈可，使用银行卡远程助其洗钱。

第一次操作时，我在酒店房间内，拉好窗帘，确认房门上锁，然后打开电脑，拿出银行卡和网银设备，按照电话中陈可的要求收钱转账。输入支付密码只需要3秒钟，但随之支付的钱款却动辄数十万元。

至次日早上，我已操作转账数百万元。这真是疯狂！带着兴奋和期待，我沉沉睡去。

仅一天，我便得到了4000元报酬。“一夜暴富”之感充斥全身，我赶忙招呼“小弟”外出饮酒、聚餐、洗澡、唱歌，一夜之间，4000元就被挥霍一空。

体验过挥霍的“快乐”，便不甘过平凡的生活。此后，我频繁向家乡的“小弟”、朋友甚至打游戏认识的网友推介此行当。

“洗钱做不做？每天1000元!”这句话成了我的口头禅。此前，陈可向我承诺，我提供一张银行卡的佣金是2000元，为此，我分出一半精力拉拢“人气”，只为组建团队，细水长流，钱多，诱惑才大。

很快，我们的小团队增加到了13人。

陈亮是最有眼色的“小弟”，他善于察言观色，自行总结了一套“办卡秘诀”，因此，我让他负责整个团队的培训工作。
同时，我坚持“涉及身份信息的事不出面”的原则，将团队划分为“卡农”“小弟”等层级，由“小弟”出面培训、看管“卡农”、布置任务，由“卡农”出面办卡。如此一来，我便能消除自己参与其中的痕迹，规避警方的查处。

此外，为了避免“卡农”所得酬金过多外出惹事，或得到钱财便想退出，我常以银行卡尚未启用、资金往来不畅等理由扣发其酬金。这样，他们便能一直为我所用。

进入8月，一切都按我的预想进行着。这期间，我们通过网络拉拢了近百人开设银行账户为洗钱提供便利。

钱越赚越多，我的心也越来越慌，就在我打算收手时，覆灭之路开启了。8月6日凌晨，我正在操作洗钱时，房门突然被打开，冲进来一队民警，我赶忙合上电脑，正想狡辩。

“‘洗’了多少？”民警问。

我一惊，这才明白，原来警方早已知晓我们的勾当。

“6000万元。”我说。

尾声

“我们现场扣押手机18部，收缴银行卡15张。”负责此案的乌鲁木齐市公安局经济技术开发区（头屯河区）分局刑事侦查大队民警殷海旭对记者说。此前，接到异常情况反映后，民警及时布控，细致摸排，待条件成熟后将犯罪嫌疑人一举抓获。与许诺所臆想相反，新疆警方对“两卡”犯罪的预见能力和打击力度十分强大！

目前，该案正在进一步侦办中。

体验过挥霍的“快乐”，便不甘过平凡的生活