“快进快取”露马脚 重庆警方一举捣毁七个“洗钱”犯罪团伙

最近，黔江区警方成功打掉一批专门为境外网络赌博、电信诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30余名，涉案金额高达400余万元。
今年1月，黔江区公安局在核查犯罪线索时，发现辖区居民徐某、李某等人的银行账户存在交易异常。民警通过涉案线索调查得知，有大量本地银行账户存在自动存款机或柜台集中取现的情况。
而且，这些银行账户持有人，多为待业或无固定职业人员，银行账户在短短几天内频繁大额取现，极不正常。
这些账户经常是资金到账后就立即取现，是典型的“快进快取”。通过批量调取银行监控，在现场还多次出现疑似不同洗钱团伙的成员。警方初步断定，这是犯罪嫌疑人利用国内银行账户，为境外电信网络诈骗团伙洗钱。
经过缜密侦查，在掌握多个“洗钱”犯罪团伙的活动规律后，警方决定展开收网抓捕行动。一举捣毁黔江本地洗钱团伙7个，抓获徐某、李某、陈某等犯罪嫌疑人30余人，扣押涉案银行卡70余张，经初步统计，涉案资金达400余万元。
办案民警介绍，境外电信诈骗团伙、网络赌博平台为逃避打击，往往以高额回报诱惑国内无业人员提供大量银行账户，将所得赃款取现、“洗白”后转移到境外，这种“洗钱”方式已成为电信诈骗犯罪链条的重要帮凶。
目前，徐某、李某等人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在办理中。

最近，黔江区警方成功打掉一批专门为境外网络赌博、电信诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙