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泰国商务部近日公布了其2025年的清理整顿计划，旨在加强对“指定”风险法人的审查力度，以保障泰国市场的公平竞争和消费者权益。
根据该计划，泰国业务发展部将重点检查包括旅游企业、房地产、酒店度假村、物流运输业务、网上销售以及仓储等领域的法人单位，防止外国人冒充泰国人进行商业活动。
据悉，此次审查计划将涉及26,830家法人实体，企业将接受严格的审查，以确保其符合泰国法律法规的要求，并防止外国人通过提名泰国人的方式规避《外国企业经营法》的相关规定。
在审查过程中，泰国商务部将采取多种措施来验证企业的真实性和合规性。
首先，从注册阶段开始，商务部将检查银行出具的文件，以证明或显示与外国人一起投资或持有法人实体股份的泰国合伙人或股东的财务状况。这将有助于显示参与投资的泰国人是否有能力自行投资的财务状况的可信度。
此外，商务部还将考虑调整股权比例的观看方式，并查看公司董事采取行动的权力、双方投票权、收取股息的权利以及业务终止时收到资金等方面的情况。这些措施将有助于识别潜在的风险企业，并对其进行进一步的调查。
为了更有效地分析风险企业，泰国商务部正在考虑建立一个情报业务分析系统（IBAS）。
该系统将输入面临风险的人的姓名、从合作机构收到的信息或需要被关注的人的名字等信息，以帮助分析风险组中作为被提名人的法人实体的行为趋势。预计该系统将在6个月内完成建设，并用于更好地分析有被提名风险的法人。
泰国商务部强调，此次审查计划不仅仅针对目标企业，而是鼓励掌握信息或受到外国人偷偷在各行业做生意影响的中小企业主积极举报。该部门已准备好会同有关部门进行调查，并采取必要的措施来打击非法商业活动。
根据2024年的提名人检查结果，旅游及相关业务领域的4个行业共检查了26,019人，其中498起案件被集中排查。
在这些案件中，371起因未发现风险而得到解决，64起被举报账户存在不当行为，并已转交税务局采取行动。另有63起案件正在调查中，其中4起涉嫌提名，涉及曼谷、素叻他尼和班武里府等地区。这些信息正在进一步收集中，并将转发给执法机构以扩大调查范围。
泰国商务部表示，将继续加强对“指定”风险法人的审查力度，以确保泰国市场的公平竞争和消费者权益。同时，也呼吁广大市民积极举报非法商业活动，共同维护泰国市场的秩序和稳定。 | 
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