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湖北省荆门市沙洋县公安局近日成功摧毁了一起涉案金额高达4000亿的涉跨境网赌案件，该案涉及利用境外服务器、虚拟货币等手段进行犯罪的跨境网赌团伙。经过两年的艰苦侦查工作，专案组成功摧毁了14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，并扣押大量涉案物品。此外，他们与虚拟货币发行机构合作，成功冻结了多个涉案虚拟货币账户，避免了10亿余元的涉案虚拟货币流入团伙手中。该案也成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
2021年7月28日，湖北省沙洋县发生了一起涉跨境网赌案，引起了公安部门的高度关注。一名叫熊某的群众报案称，他在手机上玩了一款名为“XXX棋牌游戏”的软件，输掉了十万余元。经过初步调查，沙洋县公安局发现这是一个利用境外服务器、虚拟货币等方式进行犯罪的跨境网赌团伙。
面对这个庞大的犯罪团伙，沙洋县公安局与荆门市公安局成立了代号为“728”的专案组，抽调精干警力展开侦查工作。该案件先后被上级有关部门确定为省督、部督案件，压力巨大。
为了应对犯罪团伙利用传统侦查技战法难以奏效的情况，专案组创新地采用了“资金穿透法”的侦查思路。即通过盯住涉赌资金的流向，追查嫌疑人团伙的组织结构和关键人员。
在沙洋县副县长、公安局长郑代平的指导下，专案组深入开展侦查工作。经过近两年的艰苦侦查，专案组成功摧毁了14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人。在行动中，专案组扣押了涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张，以及点钞机和POS机18台。同时，专案组与虚拟货币发行机构合作，成功冻结了多个涉案虚拟货币账户，避免了价值10亿余元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
之后，沙洋县法院依法对部分冻结的虚拟货币进行了没收，这成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。如今我国已经成功出境追捕3名主要嫌疑人，并将其遣返回国接受审判。
在案件发生时，最令我们办案民警头痛的就是，资金转换成虚拟货币的洗钱转移活动，因为虚拟货币隐秘性太强了。
虚拟货币如比特币、以太坊等是基于区块链技术的加密数字资产，与传统货币相比具有一定的隐秘性优势和挑战。
在虚拟货币交易中，参与者只需使用一个匿名的钱包地址，而不需要提供个人身份信息。这种匿名性使得虚拟货币交易相对难以追踪和关联到特定的个人身份。这对于一些用户来说，特别是那些追求隐私的犯罪份子来说，简直是至宝。
而且，虚拟货币的交易是去中心化的。这意味着虚拟货币的交易不需要通过传统金融机构，例如银行，进行中央化的清算和监管。相比之下，虚拟货币的交易是基于区块链技术，通过网络中的分布式节点进行验证和记录。这种去中心化的特点使得虚拟货币交易更为隐秘，没有中央机构可以直接干涉或监视交易。
也正是因为虚拟货币的隐秘性，让它在从事到违法犯罪中变得更加难以追查。首先，虽然虚拟货币交易记录是公开的，但是用户的身份信息并不直接与交易记录相关联。但是通过分析交易模式、交易数量和交易路径等信息，有时仍然可以推断出特定用户的身份。这种分析技术称为链上分析。
其次，虚拟货币被用于非法活动的问题依然存在。由于虚拟货币交易的隐秘性，一些犯罪分子和非法组织利用虚拟货币进行洗钱、偷税漏税、资金流动等活动。这对于法律执法机构构成了一定的挑战，他们需要采取相应措施来监测和打击虚拟货币的非法使用。
为了平衡隐秘性与合规性，我们国家对虚拟货币领域加强了监管措施。这包括要求交易平台遵守反洗钱政策，以确保交易的合法性和真实性。这些举措有助于提高虚拟货币交易的透明度和合规性，但也引发了一些争议，因为相比较于传统金融系统，这破坏了虚拟货币的隐秘性优势。
在这4000亿的网赌诈骗案告破的消息传出后，人们对虚拟货币的看法再次发生了深刻的变化。这起案件的成功破获，体现了国家对于网络犯罪的零容忍态度和坚定决心。通过加强与各国执法机构的合作，跨境追逃和追赃工作取得了显著成果，为全球打击网络犯罪建立了坚实的基础。
此次案件的告破也给所有参与投资和交易虚拟货币的人们上了一堂生动的课。它向我们证明了，对于任何一种金融工具，都需要进行充分的尽职调查和风险评估。投资者应该保持谨慎，审慎选择合规的交易平台，避免沦为不法分子的牺牲品。
虚拟货币的技术创新无疑为世界带来了巨大的发展机遇，然而这并不意味着我们可以放松对其监管和管理。只有通过制定更加严格的法律法规和监管机制，加强国际合作，才能有效遏制虚拟货币在犯罪活动中的滥用。 | 
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