四方委员会抛猛料：一次性披露中国籍犯罪集团建立始末

很显然，国会议员们将9月27日的四方委员会听证会视作了他们收网行动“第一季”的最后一集，他们希望以一个轰动性的结局收官。于是我们看到，在周五深夜持续14小时的马拉松式的听证会上，众议院高级副议长Aurelio “Dong” Gonzales Jr.和副议长David “Jay-jay” Suarez共同对外展示了一个详细的矩阵，披露出了一个根深蒂固的犯罪集团的内部运作故事。


在这个故事的剧本中，该集团据称由前总统罗德里戈·杜特尔特的顾问杨某及其合伙人Allan Lim领导。事实上，在之前的六次听证会上，众议院四方委员会曾讨论过这个集团的一些碎片，但从未像这次一样公开彻底揭示和剖析。这些发现源于议员及其研究人员对大量文件和证词的深入挖掘，捕捉到了诸多跨国犯罪活动的证据。


来自邦板牙省第三选区的国会议员Gonzales说道：“集团中的中国公民在全国各地设立公司，利用我们的法律，进行和推广非法活动，极大地损害了我们国家和菲律宾人民的利益。”Gonzales表示，起点是在2017年，也就是杜特尔特政府上台的第二年，这促成了菲律宾离岸BC运营商（POGO）的快速增长。


奎松省第二选区的代表Suarez指出：“一个犯罪组织已经渗透到我们国家，并且在‘沉默的有罪不罚’中运营。这些活动涉及贩卖人口、绑架、卖淫、谋杀、爱情骗局、加密货币诈骗以及各种网络诈骗。”Suarez披露，杨某和林某使用合法企业作为掩护，进行犯罪活动，达沃的DCLA广场据称就是杨某的毒品分销网络中心。他认为这两人通过多层公司结构掩盖其非法活动，同时也将犯罪活动扩展至POGO行业。


Suarez指出，随着四方委员会调查的推进，出现了许多公司和熟悉的名字，这些名字与有争议的调查有关。他说，他们发现了“一个模式、一个合作关系和一个一致性”。


Suarez提到杨某和林某时表示：“剥去这些层层叠叠的伪装，最终我们发现并确认了至少两名在非法毒品和与POGO相关的非法活动中的主要参与者。”


在众多受议员关注的主体中，Brickhartz科技公司因据称与多起绑架案件有关而备受瞩目，它还与Xionwei科技有限公司有关联，后者是一家与林某有关的POGO运营公司。与此同时，Brickhartz和Xionwei又与丹辘省班班镇的Baofu园区有关，而后者又与郭华萍存在千丝万缕的关系。在那里，多名中国公民被发现因各种犯罪活动被逮捕。


同时，四方委员会还建立了杨某、林某与有争议的Lucky South 99之间的联系，后者在6月份被当局突袭，因涉及各种非法活动而受到调查。这家公司由Casandra Ong代表。由其总主席北苏里高省第二选区代表Robert Ace Barbers领导的小组还进一步揭露了杨某和林某与Pharmally制药公司的联系，该公司因在杜特尔特政府期间的COVID-19健康和医疗用品采购中涉及的异常情况而受到指控。


此外，与杨某有关的Empire 999房地产公司还涉及2023年在邦板牙省墨西哥市发现的价值36亿比索的沙雾走私案。


Suarez强调了一个反复出现的模式，即杨某使用Gerald Cruz、Jayson Uson和Yugin Zheng，而林某则依赖其妻子Rose Nono Lin作为公司结构中的提名人来隐瞒真实所有权。Rose Nono Lin作为至少八家与杨有关的公司的发起人，在他们广泛的业务中发挥了关键作用。


Suarez表示，调查中的一个重大进展是杨某的哥哥在两周前于尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）被捕事件。这位杨先生也被称为Antonio Maestrado Lim，因被视为不受欢迎的外国人而被逮捕。他在机场被拦截时，携带了140万比索的现金和六把枪械。


Suarez说道：“这位杨先生是杨家兄弟中最大的，他据说是所有杨氏兄弟在我们国家进行的犯罪集团的真正策划者或设计师。”按照披露的信息来看，杨先生在卡加延德奥罗市拥有多家公司，包括曾为POGO中心的Yang Zi酒店以及涉嫌走私大米和贩卖人口的某钢铁公司。他还是Oro One Inc.的总裁，后者是Xionwei科技有限公司的服务提供商之一，而Xionwei又是林某的POGO公司之一。


杨先生通过翻译在周五的听证会上发了言。四方委员会共同主席Dan Fernandez因其在质询期间涉嫌对其本地企业的细节撒谎，将他列为藐视法庭罪。议员们认为，杨的公司涉及多项非法活动，包括毒品走私和通过伪造文件进行土地收购计划。


Suarez警告说，这个主要由中国公民组成的犯罪集团已经将其触角伸向了国家安全和主权领域。调查发现，与杨某和林某有关的外国公民通过假冒菲律宾人、伪造出生证明和政府身份证的方式获取土地。他认为这是对菲律宾国家安全和主权的严重威胁，因为这些土地本应只属于菲律宾人。


国会议员Gonzales表示，四方委员会将建议对涉案人员提起刑事、民事和行政诉讼，并提出立法改革，以堵住法律系统中的漏洞。需要修订的法律包括：菲律宾《反敲诈勒索和腐败组织法》（RICO法）、《特别投资者居留签证计划法》、《反傀儡法》和《菲律宾护照法》。


Gonzales宣称：“这不是四方委员会工作的结束。我们为之付出了时间和努力的这次调查仅仅是开始。到目前为止，我们只是揭开了犯罪组织的面纱。我们还没有问清楚，到是谁让他们能够自由且有罪不罚地运营的。如果没有菲律宾人的帮助，这些外国人是无法运营的。”


从议员们的口吻来看，他们似乎有了一些“大老虎”的怀疑目标，这些目标究竟是预设立场还是证据确凿，都待进一步观察。但从这场“收官演出”的阵势来看，议员们显然对阶段性的“胜利”充满豪情。

该集团据称由前总统罗德里戈·杜特尔特的顾问杨某及其合伙人Allan Lim领导